Компания

Принципы корпоративного управления

Корпоративная политика АО «Теласи» осуществляется в соответствии с Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также основополагающими нормативно-правовыми актами Грузии в области регулирования корпоративных правоотношений: законами «О Предпринимателях», «О рынке ценных бумаг» и иными нормативно-правовыми актами Грузии.

Обеспечение прав акционеров общества и инвесторов

Наблюдательный совет Общества, Генеральный директор Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества.

Основные права акционера – право на получение дивидендов и право на участие в управлении Обществом – закреплены в законе Грузии «О предпринимателях» и Уставе Общества.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь путем принятия решений по вопросам, входящим в их компетенцию, на общем собрании акционеров.

Акционеры вправе свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями действующего законодательства. Основная роль «Центрального депозитария ценных бумаг» Грузии заключается в обеспечении безопасного и своевременного клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами.

На общем собрании Общество может объявить о выплате акционерам дивидендов с учетом их прав и привилегий в подлежащей распределению прибыли. Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов при отсутствии прибыли, недопустима также выдача дивидендов в количестве, превышающем рекомендации Наблюдательного совета.

Прозрачность и информационная открытость

Акционеры Общества имеют беспрепятственный доступ к получению информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством. Информационная политика в отношении акционеров осуществляется с учетом полноты, оперативности, объективности и достоверности предоставляемой информации. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным подпунктом в) пункта 11 статьи 3 Устава. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 22 Устава.

Контроль и оценка качества управления бизнесом

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Наблюдательный совет Общества, Комитет по Аудиту Наблюдательного совета Общества и независимый аудитор Общества.

С целью обеспечения прав акционеров в АО «Теласи» приняты следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

Устав. Устав является учредительным документом Общества. Он включает в себя информацию о правовом положении Общества, целях и видах деятельности, уставном капитале, правах акционеров, содержит описание органов Общества, их компетенцию и порядок деятельности. Действующая редакция Устава утверждена 25.10.2023 внеочередным общим собранием акционеров АО «Теласи» (протокол от 25.10.2023).

Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров утверждено 31.08.2022 решением годового Общего собрания акционеров АО «Теласи» (протокол от 31.08.2022). Положение определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, формы проведения собрания, конкретизирует функции рабочих органов Общего собрания.

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета утверждено 31.08.2022 решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теласи» (протокол от 31.08.2022). Положение определяет порядок подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета, конкретизирует функции Председателя Наблюдательного совета, права и обязанности членов Наблюдательного совета.

Положение о выплате членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций. Положение о выплате членам Наблюдательного совета АО «Теласи» вознаграждений и компенсаций утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Теласи» (протокол от 11.03.2009 №13). Положение определяет порядок и размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета. В соответствии с Положением вознаграждения и компенсации Председателю и членам Наблюдательного совета выплачивается за участие в заседании Наблюдательного совета Общества, независимо от формы его проведения. Члену Наблюдательного совета компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Наблюдательного совета, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета. Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» утверждено Наблюдательным советом АО «Теласи» 13 апреля 2018 года, протокол №197. Положение определяет статус и компетенцию Комитета, права и обязанности, состав, порядок формирования, работы и взаимодействия с органами управления Общества.

Структура органов управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом АО «Теласи» органами управления и контроля Общества являются:

• Общее собрание акционеров
• Наблюдательный совет
• Генеральный директор

Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров общества является высшим органом управления. Общее собрание акционеров представляет акционерам возможность реализовать право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества в соответствии с компетенцией Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет, исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров. Компетенция Общего собрания акционеров, сроки, порядок подготовки и проведения, формы проведения определены в законе Грузии «О Предпринимателях», в Уставе и Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Общества. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет, который принимает решения по существенным вопросам деятельности Общества в соответствии с компетенцией, определенной в Уставе. Порядок деятельности Наблюдательного совета Общества регулируется Уставом и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета. Наблюдательный совет является коллегиальным органом, состоящим из 6 членов. Члены Наблюдательного совета Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Общества возможно досрочное переизбрание члена Наблюдательного совета.

Генеральный директор. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Он является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет руководство, ежедневное управление Общества и представительские полномочия Общества.