СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕЛАСИ»

Акционерное общество «Теласи» (здесь и далее – АО “Теласи”, “Общество”) сообщает о проведении 30 марта 2017 года  внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня) со следующей повесткой дня:

  1. 1. О распределении неиспользованной прибыли прошлых лет Общества.
  2. 2. О выплате (объявлении) дивидендов из неиспользованной прибыли прошлых лет Общества.
  3. 3. Об определении учетной даты дивидендов и даты начала выплаты дивидендов.

Учетный день для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Теласи» - 10 марта 2017 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Грузия, г. Тбилиси, ул. Ванская, № 3.

Время  проведения  внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 09 часов 30 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут по местному времени.

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии со ст. 54 Закона Грузии «О предпринимателях»  в  Приложении А к настоящему сообщению представлена дополнительная информация для акционеров.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Теласи» могут ознакомиться с 10 марта 2017 года по 30 марта 2017 года  с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Грузия, г. Тбилиси, ул. Ванская, № 3.

Приложение А
к сообщению о проведении
внеочередного  Общего собрания акционеров
акционерного общества «Теласи» 30 марта 2017г.

Дополнительная информация для акционеров

В соответствии с пунктом 10.14 статьи 10 Устава АО «Теласи» сообщение о проведении Общего собрания акционеров АО «Теласи» (далее - Общество) публикуется Обществом в Законодательном вестнике Грузии, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Вместе с уведомлением о созыве собрания подлежат опубликованию повестка дня, рекомендации директоров и Наблюдательного совета по принятию решения.

К уведомлению о созыве собрания должно прилагатся описание процедуры, согласно которой в течение 10 дней до проведения собрания акционер может проверить свое право на участие в собрании.

Рекомендации Наблюдательного совета АО «Теласи» от 30 марта 2017 года

Наблюдательный совет Общества предложил внеочереному Общему собранию акционеров АО «Теласи»:

  1. Распределить неиспользованную прибыль прошлых лет Общества следующим образом:

                                                                                                                                тыс.лари

Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет

32 480

   Резервный фонд

0

   Дивиденды

20 000

Инвестиционная деятельность

0

   Погашение убытков прошлых лет

0

Остаток нераспределенной прибыли

12 480

  1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из неиспользованной чистой прибыли прошлых лет Общества в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) лари в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.
  2. Определить учетной датой дивидендов 10 апреля 2017г, датой начала выплаты дивидендов 25 апреля 2017г.

Решение о рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров      АО «Теласи» принято Наблюдательным советом - 09 марта 2017 (Протокол Наблюдательного совета от 09 марта 2017  года №174).

Описание процедуры проверки права акционеров  АО «Теласи» на участие в внеочередном Общем собрании акционеров 30 марта 2017 года.

За 10 дней до проведения собрания, акционер может проверить свое право на участие в собрании у регистратора АО «Теласи» - АО «Объединенный Регистратор Ценных Бумаг Грузии» (договор №ср-394/515 от 1 апреля 2014 года.), по Адресу: Грузия, 0162, г. Тбилиси, пр. Чавчавадзе №74а. (Мосашвили №11) Тел.: (995 32) 222-53-51, 225-15-60. Факс: (995 32) 225-15-60.