СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕЛАСИ»

Акционерное общество «Теласи» (здесь и далее – АО «Теласи»,«Общество») сообщает о проведении 22 мая 2015 года  годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня) со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении Годового отчета и годовой  финансовой отчетности по МСФО Общества за  2014 год.
  2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
  3. Об утверждении Аудитора Общества на 2015 год.
  4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Учетный день для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Теласи» - 21 апреля 2015 года.

Место проведения годового Общего  собрания  акционеров Общества – Грузия, г. Тбилиси, ул. Ванская, № 3.

Время  проведения  годового Общего  собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут по местному времени.

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.

В соответствии со ст. 54 Закона о Предпринимателях  в  Приложении А к настоящему сообщению представлена дополнительная информация для акционеров.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом  Общем собрании акционеров АО «Теласи»,  могут   ознакомиться с 01 мая 2014 года по 22 мая 2014 года  с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Грузия, г. Тбилиси, ул. Ванская, № 3.

 

Приложение А
к сообщению о проведении
годового  Общего собрания акционеров
акционерного общества «Теласи» 22 мая 2015г.

 

Дополнительная информация для акционеров

В соответствии с пунктом 10.14 статьи 10 Устава АО «Теласи»  сообщение о проведении Общего собрания акционеров АО «Теласи» (далее - Общество) публикуется Обществом в Законодательном вестнике Грузии, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Вместе с уведомлением о созыве собрания подлежат опубликованию повестка дня, рекомендации директоров и Наблюдательного совета по принятию решения.

К уведомлению о созыве собрания должно прилагатся описание процедуры, согласно которой в течение 10 дней до проведения собрания акционер может проверить свое право на участие в собрании.

Рекомендации Наблюдательного совета АО «Теласи»
от 21 апреля 2015 года

Наблюдательный совет Общества предложил годовому Общему собранию акционеров АО «Теласи»:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 8 802 000 (Восемь миллионов восемьсот две тысячи) лари в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение о рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО «Теласи» принято Наблюдательным советом 21 апреля  2015 (Протокол Наблюдательного совета от 21.04.2015 года №135).

Описание процедуры проверки права акционеров  АО «Теласи» на участие в годовом Общем собрании акционеров
 22 мая  2015 года.

За 10 дней до проведения собрания, акционер может проверить свое право на участие в собрании у регистратора АО «Теласи» - АО «Объединенный Регистратор Ценных Бумаг Грузии»(договор №ср-394/515 от 1 апреля 2014 года.), по Адресу:  Грузия, 0162, г. Тбилиси, пр. Чавчавадзе №74а. (Мосашвили №11) Тел.: (99532) 22-53-51, 25-15-60. Факс: (8832) 25-15-60.