Акционерное общество «Теласи» (здесь и далее – АО “Теласи”, “Общество”) сообщает о проведении 22 мая 2017 года годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня) со следующей повесткой дня:
- Об утверждении годового отчета по результатам работы за 2016 год и годовой финансовой отчетности по МСФО Общества за 2016 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
- Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год.
- Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- О распределении неиспользованной прибыли прошлых лет Общества.
Учетный день для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Теласи» - 24 апреля 2017 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Грузия, г. Тбилиси, ул. Ванская, № 3.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 09 часов 30минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09часов 00 минут по местному времени.
Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
В соответствии со ст. 54 «Закона о Предпринимателях» в Приложении А к настоящему сообщению представлена дополнительная информация для акционеров.
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Теласи», могут ознакомиться с “28” апреля 2017 года по “22” мая 2017 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Грузия, г. Тбилиси, ул. Ванская, № 3.
Приложение А
к сообщению о проведении
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Теласи» 22 мая 2017г.
Дополнительная информация для акционеров
В соответствии с пунктом 10.14 статьи 10 Устава АО «Теласи» сообщение о проведении Общего собрания акционеров АО «Теласи» (далее - Общество) публикуется Обществом в Законодательном вестнике Грузии, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Вместе с уведомлением о созыве собрания подлежат опубликованию повестка дня, рекомендации директоров и Наблюдательного совета по принятию решения.
К уведомлению о созыве собрания должно прилагатся описание процедуры, согласно которой в течение 10 дней до проведения собрания акционер может проверить свое право на участие в собрании.
Рекомендации Наблюдательного совета АО «Теласи» от “21” апреля 2017 года
Наблюдательный совет Общества предложил годовому Общему собранию акционеров АО «Теласи»:
«Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 финансового года»
Решение о рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО «Теласи» принято Наблюдательным советом 21 апреля 2017 (Протокол Наблюдательного совета от 21.04.2017 года №178).
Описание процедуры проверки права акционеров АО «Теласи» на участие в годовом Общем собрании акционеров22 мая 2017 года.
За 10 дней до проведения собрания, акционер может проверить свое право на участие в собрании у регистратора АО «Теласи» - АО «Объединенный Регистратор Ценных Бумаг Грузии»(договор №ср-394/515 от 1 апреля 2014 года.), по Адресу: Грузия, 0162, г. Тбилиси, пр. Чавчавадзе №74а. (Мосашвили №11) Тел.: (99532) 222-53-51, 225-15-60. Факс: (8832) 225-15-60.