СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ТЕЛАСИ»

Акционерное общество «Теласи» (здесь и далее – АО “Теласи”, “Общество”) сообщает о проведении 20 мая 2016 года годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня) со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении  Устава АО «Теласи» в новой редакции.
  2. Об утверждении Годового отчета и годовой  финансовой отчетности по МСФО Общества за 2015 год.
  3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
  4. Об утверждении Аудитора Общества на 2016 год.
  5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
  6. О распределении неиспользованной прибыли прошлых лет Общества.

Учетный день для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Теласи» - 20 апреля 2016 года.

Место проведения годового Общего  собрания  акционеров Общества – Грузия, г. Тбилиси, ул. Ванская, № 3.

Время  проведения  годового Общего  собрания акционеров Общества – 09 часов 30 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут по местному времени.

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.

В соответствии со ст. 54 Закона о Предпринимателях  в  Приложении А к настоящему сообщению представлена дополнительная информация для акционеров.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом  Общем собрании акционеров АО «Теласи»,  могут   ознакомиться с “29”  апреля 2016 года по “20” мая 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Грузия, г. Тбилиси, ул. Ванская, № 3.

Приложение А
к сообщению о проведении
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Теласи» 20 мая 2016г.

Дополнительная информация для акционеров

В соответствии с пунктом 10.14 статьи 10 Устава АО «Теласи»  сообщение о проведении Общего собрания акционеров АО «Теласи» (далее - Общество) публикуется Обществом в Законодательном вестнике Грузии, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Вместе с уведомлением о созыве собрания подлежат опубликованию повестка дня, рекомендации директоров и Наблюдательного совета по принятию решения.

К уведомлению о созыве собрания должно прилагатся описание процедуры, согласно которой в течение 10 дней до проведения собрания акционер может проверить свое право на участие в собрании.

Рекомендации Наблюдательного совета АО «Теласи» от 20 апреля 2016 года

Наблюдательный совет Общества предложил годовому Общему собранию акционеров  АО «Теласи»:

«Не выплачивать дивиденды по итогам 2015 финансового года»

Решение о рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО «Теласи» принято Наблюдательным советом - 20 апреля 2016 (Протокол Наблюдательного совета от 20.04.2016  года №155).

Описание процедуры проверки права акционеров  АО «Теласи» на участие в годовом Общем собрании акционеров 20 мая 2016 года

За 10 дней до проведения собрания, акционер может проверить свое право на участие в собрании у регистратора АО «Теласи» - АО «Объединенный Регистратор Ценных Бумаг Грузии» (договор №ср-394/515 от 1 апреля 2014 года.), по Адресу: Грузия, 0162, г. Тбилиси, пр. Чавчавадзе №74а. (Мосашвили №11) Тел.: (99532) 222-53-51, 225-15-60. Факс: (99532) 25-15-60.